: UEFIMA.RU: В среду, 18 апреля, в Сочи полиция арестовала Евгения Рогачева, который был членом организованной группы, подозреваемой в нелегальном обналичивании нескольких миллиардов рублей. Известно, что мужчина долгое время успешно скрывался от сотрудников правоохранительных органов, однако все-таки был задержан. Уже вечером его отправили в столицу, где он будет посажен под домашний арест до начала суда. Напомним, что преступная группа, в состав которой входили в основном руководители кредитных организаций и коммерческих банков использовали так называемые «фирмы-однодневки». Посредством их они переводили на счета других банков денежные средства, а затем обналичивали большие суммы. За подобные махинации они брали примерно 7% комиссии.
В марте начались масштабные обыски по данным делам. В результате было изъято несколько сотен печатей и документов, которые однозначно говорят о противозаконной деятельности данных финансовых учреждений. Однако обвинения пока предъявлены лишь двум представителям «Золостбанка».
Опубликовано 2012-04-19.
